Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «24» апреля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Казначей-Финансинвест», 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.2, ИНН 7728077890, ОГРН 1027700174017.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 человек.
2. Избрать Совет директоров Банка в составе, указанном в Приложении № 1 к Решению Единственного участника Банка.
Поручить временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка Феофанову Денису Геннадьевичу подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации необходимые документы в связи с переизбранием на новый срок членов Совета директоров Банка.
3. Прекратить полномочия члена Правления Банка, указанного в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка «25» апреля 2025 года (последний день полномочий).
4. Уполномочить временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка Феофанова Дениса Геннадьевича подписать и направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об освобождении лица, указанного в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка, от должности члена Правления Банка.
5. Избрать Правление Банка в составе, указанном в Приложении № 2 к Решению Единственного участника Банка.
6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе, указанном в Приложении № 3 к Решению Единственного участника Банка.
7. Утвердить аудитором Банка на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги») и стоимость услуг аудитора на проведение аудитов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год в размере, указанном в Приложении № 10.
8. Утвердить Годовой отчет Банка за 2024 год в соответствии с приложением № 4 к Решению Единственного участника Банка.
9. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год в соответствии с приложением № 5 к Решению Единственного участника Банка.
10. Утвердить Отчет об оценке деятельности Правления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к Решению Единственного участника Банка.
11. Утвердить Отчет об оценке деятельности Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2024 год в соответствии с Приложением № 7 к Решению Единственного участника Банка.
12. Утвердить Стратегию развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2025-2027 годы в соответствии с Приложением № 8 к Решению Единственного участника Банка.
13. Чистая прибыль Банка по результатам 2024 финансового года составила сумму, указанную в Приложении № 9. Принято решение не распределять прибыль Банка по результатам 2024 года.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 24.04.2025 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 24.04.2025 г., № ВД-250424/007У, решение единственного участника.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
Д.Г. Феофанов
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2025 г.
М.П.