Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «26» декабря 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении выплаты третьей части премии по итогам работы за 2022 год для членов управленческой команды Банка.
2. Об утверждении выплаты второй части премии по итогам работы за 2023 год для членов управленческой команды Банка.
3. О рассмотрении результатов Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2024 год.
4. Об утверждении перечня должностей работников, принимающих риски.
5. О ежегодном утверждении фонда оплаты труда.
6. О ежегодном пересмотре Политики в сфере оплаты труда работников Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. С учетом предварительных результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить выплату третьей части премии по итогам работы за 2022 год для членов управленческой команды Банка в размере согласно пункту 1 Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Третью часть премии по итогам работы за 2022 год выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. С учетом предварительных результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить выплату второй части премии по итогам работы за 2023 год для членов управленческой команды Банка в размере согласно пункту 1 Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Вторую часть премии по итогам работы за 2023 год выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению результаты Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Утвердить перечень должностей работников, принимающих риски в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Утвердить размер фонда оплаты труда на 2025 год в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Сохранить Политику в сфере оплаты труда работников Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), утвержденную ранее решением Совета директоров Банка (протокол № ВД-231228/014С от 28.12.2024г.) в действующей редакции без изменений.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.12.2024 г., № ВД-241226/017С
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
Д.Г. Феофанов
(подпись)
3.2. Дата «27» декабря 2024 г.
М.П.