Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «26» апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
3. О рассмотрении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
4. О рассмотрении Годового отчета Банка за 2023 год.
5. О рассмотрении Стратегии развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024-2026 годы.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Банка члена Совета директоров Зубкова Александра Эдуардовича.
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить ее для утверждения Единственному участнику Банка.
3. Принять к сведению годовую финансовую отчетность Банка за 2023 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Годовой отчет Банка за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить его для утверждения Единственному участнику Банка.
5. Принять к сведению Стратегию развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024-2026 годы в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить ее для утверждения Единственному участнику Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.04.2024 г., № ВД-240426/005С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2024 г.
М.П.