Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «31» января 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и выявленных нарушениях за 2023 год.
2. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024 год.
3. Об утверждении нового размера должностных окладов и целевых показателей нефиксированного вознаграждения для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка.
4. О рассмотрении Годового отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по состоянию на 01 января 2024 г.
5. О рассмотрении актуальных значений Метрик контроля качества КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Службой внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и выявленных нарушениях за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить новый размер должностных окладов и целевых показателей нефиксированного вознаграждения для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Годовой отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по состоянию на 01 января 2024 г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению актуальные значения Метрики контроля качества КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.01.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.01.2024 г., № ВД-240131/001С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2024 г.
М.П.