Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «24» апреля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О принятии решения в рамках кадровой политики Банка.
2. Об утверждении значимых для КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) рисков.
3. Об утверждении размера склонности к риску, плановых (целевых) уровней и структуры рисков, планового (целевого) уровня капитала и структуры капитала.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. В соответствии с Положением по управлению рисками и капиталом в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и с учетом Стратегии развития Банка на 2025-2027гг. в рамках процедуры оценки достаточности капитала Банка признать следующие риски значимыми: кредитный риск, операционный риск, рыночный риск, процентный риск банковской книги, риск ликвидности в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить склонность к риску, плановые (целевые) уровни и структуру рисков, плановый (целевой) уровень капитала и структуру капитала на апрель – декабрь 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 28.04.2025 г., № ВД-250424/007С
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
Д.Г. Феофанов
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2025 г.
М.П.