Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «31» июля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об источниках погашения задолженности компаний указанных в Приложении 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка перед Коммерческим банком «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью).
2. О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Единственного участника Банка – О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет Банка (О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению информацию в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка об источниках погашении задолженности компаний указанных в Приложении 1 перед Коммерческим банком «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью).
2. Рекомендовать Единственному участнику Банка принять решение о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет Банка в соответствии с Приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.07.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.07.2024 г., № ВД-240731/009С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «31» июля 2024 г.
М.П.