Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «09» марта 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за 2022 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка.
2. О порядке определения размера премии по итогам работы за 2022 год остальным работникам Банка (за исключением работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка), включая выплаты крупных вознаграждений и выплаты работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
3. О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
4. О рассмотрении Заключения по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
5. О рассмотрении новой редакции Политики управления операционными рисками в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. На основании результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить общий размер фонда для выплаты премии по итогам работы за 2022 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка в размере согласно Пункту 1 Приложения 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка и утвердить размер премии по итогам работы за 2022 год для работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка согласно Таблице 1 Приложения 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка. Премию по итогам работы за 2022 год работникам Банка, осуществляющим функции принятия рисков, и членам управленческой команды Банка выплачивать тремя частями согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Утвердить общий размер фонда для выплаты премии по итогам работы за 2022 год для остальных работников Банка (за исключением работников Банка, осуществляющих функции принятия рисков, и членов управленческой команды Банка), включая выплаты крупных вознаграждений и выплаты работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в размере согласно Пункту 1,3 Приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка и утвердить подход к расчету премии по итогам работы за 2022 год согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Письмо Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации от 14.02.2023 № 36-6-4-1/1421 «О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Заключение по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Утвердить новую редакцию Политики управления операционными рисками в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.03.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 09.03.2023 г., № ВД-230309/003С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «10» марта 2023 г. М.П.