О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 14 марта 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 16 марта 2023 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 2022 год.
2. Об утверждении Программ облигаций ПАО «МТС».
3. О развитии системы антикоррупционного комплаенс в ПАО «МТС» и его дочерних обществах в 2022 году.
4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, деловой этики и комплаенс, управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «МТС» за 2022 год.
5. Отчёт о работе Департамента корпоративного управления ПАО «МТС» (Корпоративного секретаря) за 2022 год.
6. О составе Комитетов Совета директоров ПАО «МТС».
7. Отчет об оценке выполнения КПЭ и индивидуальных задач Президента и членов Правления ПАО «МТС» за 2022 год.
8. О внесении изменений в перечень ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО «МТС» на 2023 год.
9. Об особенностях реализации программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС» на 2020 – 2022 гг.
10. Об организационных изменениях ПАО «МТС».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.03.2023г. М.П.