О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 06 сентября 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 12 сентября 2024 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО «МТС».
2. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, деловой этики и комплаенс, управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «МТС» за 1 полугодие 2024 года.
3. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2024 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2024 год.
4. Об утверждении локальных нормативных актов ПАО «МТС» в сфере комплаенс в новых редакциях.
5. Тренинг по вопросам правоприменительной практики в области антикоррупционного комплаенс.
6. Статус-отчет о реализации направлений технологической (IT) стратегии ПАО «МТС».
7. Об утверждении технологической (IT) стратегии ПАО «МТС» на 2025 – 2027гг.
8. Результаты стратегических сессий: О стратегии Группы МТС на 2025–2027 гг.
9. Об основных показателях (метриках) выполнения стратегии Группы МТС.
10. О статусе трансформации корпоративной культуры ПАО «МТС».
11. Об утверждении условий материально-технического обеспечения Президента, членов Правления и иных ключевых руководителей ПАО «МТС».
12. Об организационных изменениях ПАО «МТС».
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.09.2024г. М.П.