Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заочном голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.
Вопросы повестки дня заседания:
1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросам 1 – 2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Предварительно согласовать Устав ПАО «МТС» в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.
3) Предварительно согласовать Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
1) Принять к сведению положительные рекомендации Комитета по аудиту и Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2024 года, Протокол №369.
Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.06.2024г. М.П.