Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.
Итоги голосования по вопросам 1 – 2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Вопросы повестки дня заседания:
1. О прекращении полномочий Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех.
2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «МТС» крупной сделки.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) Принять к сведению отчет о результатах работы Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех.
2) Прекратить полномочия Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех в связи с достижением поставленных перед ним задач.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
Предоставить согласие на совершение ПАО «МТС» взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, на основании п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2023 года, Протокол №360.
3. Подпись
Руководитель направления
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 77/509-н/77-2020-3-1107 от 14.05.2020 г.) ______________ О.Ю. Никонова
25 декабря 2023 года