О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 20 декабря 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 21 декабря 2023 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. О прекращении полномочий Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по направлению Финтех.
2. Об внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МТС» по вопросу об участии ПАО «МТС» в других организациях.
3. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС».
4. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2023 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2023 год.
5. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС» за 2023 год.
6. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2024 год.
7. Об участии ПАО «МТС» в других организациях.
8. О предоставлении согласия на совершение ПАО «МТС» крупной сделки.
9. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением ПАО «МТС» земельных участков общей площадью более 1 000 квадратных метров.
11. О рассмотрении стратегии МВС.
12. О результатах оценки комплаенс культуры в Группе МТС в 2023 году, планах митигирующих действий на 2024 год, а также о реализации плана митигирующих действий по результатам оценки комплаенс культуры в Группе МТС за 2022 год.
13. Тренинг: Особенности правоприменения в области антикоррупционного комплаенс.
14. Об утверждении КПЭ Президента и членов Правления ПАО «МТС» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.12.2023г. М.П.