Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Медскан"<BR>31.07.2025 15:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 30 июля 2025 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата завершения приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров – 5 августа 2025 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования Совета директоров: Об утверждении в соответствии с подп. 22 п. 7.2 Устава Общества отчета Генерального директора Общества о фактическом исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2024 год и о принятии в соответствии с подп. 23 п. 7.2 Устава Общества решения об определении размера премии Генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Т.Ф. Мубаракшин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.07.2025г.</P>