Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Софтлайн"<BR>25.11.2024 08:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2024 </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2024 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества;</P>
<P>2.	Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;</P>
<P>3.	Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;</P>
<P>4.	Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;</P>
<P>5.	Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;</P>
<P>6.	Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;</P>
<P>7.	Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;</P>
<P>8.	Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года;</P>
<P>9.	Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2024 года;</P>
<P>10.	Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;</P>
<P>11.	Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии;</P>
<P>12.	Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год;</P>
<P>13.	Рассмотрение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;</P>
<P>14.	Утверждение реестра стратегических рисков Общества;</P>
<P>15.	Утверждение риск-аппетита Общества;</P>
<P>16.	Утверждение оплаты услуг аудитора Общества;</P>
<P>17.	Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года;</P>
<P>18.	Рассмотрение Положения о Правлении Общества;</P>
<P>19.	Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 26 ноября 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. юрисконсульт (доверенность)</P>
<P>Ф.О. Магамедова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.11.2024г.</P>