Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (восемь) членов Совета директоров Общества (голоса выбывших членов совета директоров общества не учитываются). Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 10 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года»
Принято решение: Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.07.2024 по 30.09.2024, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 3 квартал 2024
По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии»
Принято решение: Утвердить Отчет о выполнении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита за период с 01.01.2024 по 30.10.2024;
По вопросу 12 повестки дня: «Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год»
Принято решение: Утвердить План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год.
По вопросу 13 повестки дня: «Рассмотрение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества»
Принято решение: Принять к сведению Отчет «Рассмотрение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками».
По вопросу 14 повестки дня: «Утверждение реестра стратегических рисков Общества»
Принято решение: Утвердить Реестр стратегических рисков Общества на 2025 год
По вопросу 15 повестки дня: «Утверждение риск-аппетита Общества»
Принято решение: Утвердить подход к определению Риск-аппетита Общества на 2025 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 16/24 от 26.11.2024 г.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 27.11.2024г.