Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 8 членов совета директоров ПАО "Софтлайн". Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня («об определении цены размещения дополнительных акций Общества») принято решение: в соответствии с условиями размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Софтлайн», изложенными в проспекте ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 30.08.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-45848-H, определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций как цену акции ПАО «Софтлайн» на момент закрытия торгов на Московской бирже в дату, предшествующую дате окончания приёма бюллетеней для голосования;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата протокола – 13.09.2024, номер протокола – 12/24.
2.5. Решения, принятые советом директоров, связаны с осуществлением преимущественного права приобретения следующих ценных бумаг эмитента:
• вид ценных бумаг: акции
• категория (тип): обыкновенные
• регистрационный номер дополнительного выпуска и дату регистрации: 1-01-45848-H от 30.08.2024
• международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZBC2
• код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Э. Разуваев
3.2. Дата 16.09.2024г.