Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Софтлайн"<BR>17.05.2024 17:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;</P>
<P>2.	Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2024 года;</P>
<P>3.	Утверждение годового отчета Общества;</P>
<P>4.	Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.01.2024 по 31.03.2024;</P>
<P>5.	Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 г;</P>
<P>6.	Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 17 мая 2024 года;</P>
<P>7.	Заслушивание результатов заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20 мая 2024 года;</P>
<P>8.	Утверждение мотивации CEO и CEO-1 Общества на 2024 г.;</P>
<P>9.	Одобрение сделки.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Э. Разуваев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2024г.</P>