Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата проведения общего собрания: «18» ноября 2024 года;
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г РФ, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 18 ноября 2024
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «24» сентября 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Избрание членов Совета директоров Общества;
3) Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;
4) Избрание Единоличного исполнительного органа Общества.
2.7. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа Общества и в Совет директоров Общества – 19 октября 2024 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА: по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 8 (этаж 2, Softline, обратиться к Виктору Иорданскому), по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.
Информация (материалы), предоставляемые при проведении внеочередного общего собрания акционеров, номинальным держателям направляются регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н), ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Софтлайн» "13" сентября 2024 года, протокол от "13" сентября 2024 года № 12/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Э. Разуваев
3.2. Дата 15.09.2024г.