Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Софтлайн"
17.04.2024 11:53


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2024

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 324000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 324000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 241131337 (74.4233%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

Кворум по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания в каждом отдельном случае: 2916000000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 2916000000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 2170182033 (74.4233%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 241 064 911 голоса. «ПРОТИВ» - 44 932 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 494 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение кумулятивных голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 378 366 698 голосов

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 377 853 475 голосов

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 253 452 991 голосов

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 253 384 417 голосов

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 181 253 395 голосов

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 181 203 218 голосов

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 181 135 079 голосов

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 181 085 056 голосов

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) - 181 083 330 голосов

10. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) – 172 171 голосов.

11. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) – 74 972 голосов.

12. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) – 57 989 голосов.

13. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) – 49 861 голосов.

«ПРОТИВ» - 518 409 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 433 287 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 180 голосов. «По иным основаниям» - 57 505 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек:

(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» от «16» апреля 2024 года №3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-45848-H-003D, дата государственной регистрации выпуска 07.08.2023. ISIN RU000A106PT9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Э. Разуваев

3.2. Дата 17.04.2024г.