Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Софтлайн"<BR>19.06.2023 13:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2023 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19 июня 2023 года;</P>
<P>2.	Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года;</P>
<P>3.	Заслушивание результатов обсуждений и принятых решений на заседании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 20 июня 2023 года;</P>
<P>4.	Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2023 года;</P>
<P>5.	Утверждение дивидендной политики Общества;</P>
<P>6.	Принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;</P>
<P>7.	Заслушивание презентации опционной программы Софтлайн;</P>
<P>8.	 Избрание Председателя Совета директоров Общества;</P>
<P>9.	 Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества;</P>
<P>10.	 Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;</P>
<P>11.	 Избрание Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества;</P>
<P>12.	 Избрание Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощения Совета директоров Общества;</P>
<P>13.	 Избрание Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;</P>
<P>14.	Избрание Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. юрисконсульт (доверенность)</P>
<P>Ф.О. Магамедова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.06.2023г.</P>