Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Софтлайн"<BR>21.08.2024 16:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2024.</P>
<P>2.2	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024.</P>
<P>2.3	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 26 августа 2024 года;</P>
<P>2.Обсуждение финансовых результатов Общества за 2 квартал 2024 года, а также консолидированной отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года с заключением по результатам обзорной проверки независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»;</P>
<P>3.Утверждение отчёта о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года;</P>
<P>4.Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2025 г.;</P>
<P>5.Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 26 августа 2024 года;</P>
<P>6.Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 27 августа 2024 года;</P>
<P>7.Рассмотрение кандидатов для избрания в состав Правления Общества. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Э. Разуваев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.08.2024г.</P>