Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: количество присутствовавших членов совета директоров составило 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование.
По вопросу 5 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положение о Комитете по стратегии, сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование
По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества» предложено утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.
Возражений не поступило. Голосовали: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов. Принято решение утвердить Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в редакции, предложенной на голосование
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 1/23 от 09.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 10.03.2023г.