Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: на собрании присутствовало— 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение стратегии развития функции внутреннего аудита Общества на 2024-2026 гг.»
• Принято решение «Утвердить стратегию развития функции внутреннего аудита Общества на 2024 – 2026 гг. в представленной «базовой» модели развития»»
Возражений не поступило.
По вопросу 13 повестки дня: «Утверждение стратегии Общества»
• Принято решение «Утвердить стратегию Общества в редакции, предложенной на голосование»
Возражений не поступило
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 19/23 от 24.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 24.11.2023г.