Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата проведения общего собрания: «09» ноября 2023 года;
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Москва, 115114, Дербеневская набережная 7, стр.8 вниманию Виктора Иорданского.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «09» ноября 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «15» сентября 2023 года (на конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение количественного состава Совета директоров Общества;
2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
3) Избрание Совета директоров.
2.7. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: "08" октября 2023 года.
2.8. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Общества по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065, не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества, в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проект решения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участи во внеочередном Общем собрании акционеров, должны предоставляться по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, код ценной бумаги: SOFL.
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Софтлайн» "04" сентября 2023 года, протокол от "04" сентября 2023 года № 16/23.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 05.09.2023г.