Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 10, 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
10.1. С 28 мая 2023 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Сиротенко А.А., Морозова Д.В.
10.2. Дать согласие на совмещение Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; член совета директоров АО «НИУИФ».
Рыбников Михаил Константинович, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,026%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,026%
Сиротенко Алексей Александрович, доли участия лица в уставном капитале эмитента не имеет, доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.
Морозов Дмитрий Владимирович, доли участия лица в уставном капитале эмитента не имеет, доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
11.1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
11.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях, указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 19 мая 2023 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 19 » мая 20 23 г.