Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 15 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) Об итогах реализации стратегии развития Общества в 2023 году и основных направлениях в 2024 году.
3) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2024 года.
4) О финансовых результатах Общества за 1 квартал 2024 года.
5) О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2024 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
6) О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
7) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2024 года.
8) Об итогах реализации информационной политики Общества в 2023 году и об основных направлениях в 2024 году.
9) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
10) О реализации стратегии в области информационных технологий в 2023 году.
11) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов за 1 квартал 2024 года.
12) Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 15 » мая 20 24 г.