Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 ноября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2023 года.
3) О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года.
4) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2023 года.
5) О результатах реализации ключевых инвестиционных проектов предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в 2023 году.
6) Об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
7) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в третьем квартале 2023 года.
8) Об организации самооценки работы совета директоров Общества за 2023 год.
9) Об освобождении от должности директора по внутреннему аудиту Общества.
10) О назначении на должность директора по внутреннему аудиту Общества.
11) Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: повестка дня заседания совета директоров дополнена вопросом 11 «Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества».
По 3 и 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года):
3.1. Принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 9 месяцев 2023 года.
3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 291 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию».
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
«11.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 3.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 25 декабря 2023 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 26 декабря 2023 года по 16 января 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 26 декабря 2023 года по 06 февраля 2024 года включительно.»»
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 10 ноября 2023 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 10 » ноября 20 23 г.