Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания – 30 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: не применяется.
Время проведения общего собрания акционеров: не применяется.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам первого квартала 2024 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76 454 903 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 130 918 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76 454 441 голос, «ПРОТИВ» – 101 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 131 279 голосов.
Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по формулировке решения:
3. а) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 165 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
«ЗА» – 5 901 голос, «ПРОТИВ» – 76 447 796 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 124 голоса.
Итоги голосования по формулировке решения:
3. б) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 234 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
«ЗА» – 5 849 голосов, «ПРОТИВ» – 76 447 748 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 224 голоса.
Итоги голосования по формулировке решения:
3. в) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 294 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
«ЗА» – 76 585 045 голосов, «ПРОТИВ» – 555 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 221 голос.
Формулировка принятого решения:
3. в) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 294 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76 584 631 голос, «ПРОТИВ» – 525 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 665 голосов.
Формулировка принятого решения:
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 15 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Антошин Игорь Дмитриевич 5788
2. Атабекян Самвел Александрович 8787955
3. Белановский Владимир Валерьевич 5417
4. Гусев Антон Сергеевич 8788167
5. Дворников Андрей Михайлович 5496
6. Ермольчик Владимир Дмитриевич 8788024
7. Иванов Виктор Петрович 66188514
8. Кирьянова Лилия Геннадьевна 5693
9. Комолов Александр Николаевич 8788078
10. Круговых Юрий Николаевич 66188112
11. Левин Борис Владимирович 5241
12. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович 66188194
13. Митрофанов Максим Анатольевич 8787963
14. Пашкевич Наталья Владимировна 66188410
15. Пронин Сергей Александрович 5473
16. Родионов Иван Иванович 5171
17. Рыбников Михаил Константинович 66193183
18. Селезнев Александр Евгеньевич 66192096
19. Сиротенко Алексей Александрович 26866958
20. Стеркин Михаил Владимирович 26866963
21. Трухачев Владимир Иванович 66187974
22. Черепов Виктор Михайлович 66188323
23. Шарабайко Александр Федорович 66191436
24. Шаронов Андрей Владимирович 66188449
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 1 790
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 6 238 650
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
1. Иванов Виктор Петрович
2. Круговых Юрий Николаевич
3. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
4. Пашкевич Наталья Владимировна
5. Рыбников Михаил Константинович
6. Селезнев Александр Евгеньевич
7. Трухачев Владимир Иванович
8. Черепов Виктор Михайлович
9. Шарабайко Александр Федорович
10. Шаронов Андрей Владимирович
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 75 953 727 голосов, «ПРОТИВ» – 112 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 631 982 голоса.
Формулировка принятого решения:
6.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
6.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
6.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
6.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
6.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
6.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
6.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
По кандидатуре Агабекян Лусине Франклиновны:
«ЗА» – 76 396 585 голосов, «ПРОТИВ» – 186 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 134 134 голоса.
По кандидатуре Викторовой Екатерины Валерьяновны:
«ЗА» – 76 396 560 голосов, «ПРОТИВ» – 159 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 134 186 голосов.
По кандидатуре Лизуновой Ольги Юрьевны:
«ЗА» – 76 396 594 голоса, «ПРОТИВ» – 228 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 134 083 голоса.
Формулировка принятого решения: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Агабекян Лусине Франклиновна
2. Викторова Екатерина Валерьяновна
3. Лизунова Ольга Юрьевна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 76 445 302 голоса, «ПРОТИВ» – 121 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 398 голосов.
Формулировка принятого решения: утвердить аудитором Общества на 2024 год – Юникон АО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 03 июля 2024 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » июля 20 24 г.