Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739186914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736153344
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03287-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=612
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО) имелся; решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания: «Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «ВБРР» (АО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций»:
1.1. Утвердить и ввести в действие:
- План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «ВБРР» (АО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Общая часть) № П4-05 С-0014 ЮЛ-547, версия 5.00 (План ОНиВД);
- Модуль № 1 «Обеспечение/восстановление нормального финансового состояния, ликвидности, достаточности собственных средств (капитала) Банка» Блока № 1 «Финансовое состояние и ликвидность Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0015 ЮЛ-547, версия 5.00;
- Модуль № 1 «Обеспечение/ восстановление непрерывности деятельности ИТ-систем, находящихся в зоне ответственности ДИТ» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/ остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0016 ЮЛ-547, версия 4.00;
- Модуль № 2 «Обеспечение/ восстановление информационной безопасности деятельности Банка» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0017 ЮЛ-547, версия 4.00;
- Модуль № 3 «Обеспечение/восстановление непрерывности деятельности Расчетных центров Банка» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0018 ЮЛ-547, версия 4.00;
- Модуль № 4 «Обеспечение/ восстановление непрерывности деятельности в результате нестандартных и чрезвычайных ситуаций Блока» № 2 «Непредвиденные перерывы/остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0019 ЮЛ-547, версия 5.00;
- Модуль № 5 «Обеспечение/ восстановление непрерывности деятельности процессинга пластиковых карт» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0020 ЮЛ-547, версия 4.00;
- Модуль № 6 «Обеспечение/ восстановление непрерывности деятельности в случае утраты оригиналов документированной информации Банка» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/остановки в нормальном режиме работы Банка» Плана ОНиВД № П4-05 С-0079 ЮЛ-547, версия 3.00;
- Модуль № 7 «Обеспечение/восстановление непрерывности деятельности при возникновении угрозы реализации риска несвоевременной отправки отчетности в Центральный банк Российской Федерации» Блока № 2 «Непредвиденные перерывы/ остановки в нормальном режиме работы Банка Плана ОНиВД № П4-05 С-0080 ЮЛ-547, версия 3.00;
- Модуль № 1 «Обеспечение/ восстановление позитивной оценки деловой репутации органами государственного регулирования» Блока № 3 «Деловая репутация» Плана ОНиВД № П4-05 С-0021 ЮЛ-547, версия 5.00;
- Модуль № 2 «Обеспечение/ восстановление позитивной оценки деловой репутации клиентами/ контрагентами» Блока № 3 «Деловая репутация» Плана ОНиВД № П4-05 С-0022 ЮЛ-547, версия 5.00;
- Модуль № 3 «Обеспечение/ восстановление позитивной оценки деловой репутации в средствах массовой информации» Блока № 3 «Деловая репутация» Плана ОНиВД № П4-05 С-0023 ЮЛ-547, версия 5.00.
По вопросу № 4 повестки дня заседания: «Об утверждении Положения о Филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске в новой редакции»:
Утвердить Положение о Филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Новосибирске в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2023, протокол № 11.
3. Подпись
3.1. ____________________________ ______________
(подпись)
3.2. Дата 07.11.2023 г.