СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197229, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, д.2, к.3, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700070518
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736050003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00028-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 августа 2024 г.
2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать руководителя Секретариата – помощника Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» С.А. Колина на должность руководителя структурного подразделения ПАО «Газпром», на которое в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 30 сентября 2016 г. № 2817 «О ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления» (далее – Решение) возложены функции корпоративного секретаря.
2. Утвердить прилагаемые к решению Совета директоров изменения в Положение о Секретариате Аппарата Правления ПАО «Газпром» (В.В. Толстопятов) в части осуществления функций корпоративного секретаря, утвержденное Решением.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2024 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2024 г. № 1581
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
от 01.04.2024 № 01/04/04-198д) ______________________ Е.А. Илюхина
3.2. Дата: 02 августа 2024 г.
М.П.