Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об отмене действия документа «Положение об организации управления правовым риском ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0).
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить и ввести в действие плановую структуру капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу (Приложение № 1 хранится в Службе контроля рисков). Структура рисков включает распределение капитала по основным направлениям деятельности ООО «ХКФ Банк», уровни значимых рисков и определяет предельный размер риска Банка и объем необходимого капитала на его покрытие. Система лимитов включает показатели склонности к рискам, лимиты и сигнальные значения капитала.
2.3.2. Отменить действие документа «Положение об организации управления правовым риском ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 28.12.2020 г., Протокол № 872.
2.3.3. Утвердить и ввести в действие документ «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4313).
2.3.4. Отменить действие документа «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 15.09.2023 г., Протокол № 975.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 г., № 1006
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «28» июня 2024 г.