Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 1 квартал 2024 г.
2. Об утверждении изменений в мероприятия по итогам проверки Банком России.
3. Об утверждении документа «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0).
4. Об утверждении мероприятий по итогам проверки Банка России.
5. О рассмотрении актов о проведении контрольного мероприятия.
6. Об утверждении целевого значения на 2024 год.
7. О мотивационной и компенсационной политике.
8. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за март 2024 и за 3 месяца 2024 года.
9. Об утверждении перечня имущества и обязательств ООО «ХКФ Банк», запланированных к передаче в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2024 г.