Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06 декабря 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 3 квартал 2024 года.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении фонда оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2025 год.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.3. О выходе из ассоциаций финансового рынка.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 3 квартал 2024 года (План-Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Рассмотреть и утвердить фонд оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2025 год, в соответствии со служебной запиской (Служебная записка хранится в Блоке по работе с людьми, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.3. В связи проводимыми мероприятиями по объединению бизнеса ООО «ХКФ Банк» на платформе ПАО «Совкомбанк», принять решение о выходе из состава членов следующих ассоциаций финансового рынка:
- Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»;
- Ассоциация участников финансового рынка и платежной индустрии «Финансовые инновации».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2024 г., № 1020.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «06» декабря 2024 г.