Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 декабря 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2025 годы.
2. Об одобрении сделки.
3. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2025 г.
4. О рассмотрении Плана работы Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2025 г.
5. О рассмотрении Плана работы Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» на 2025 г.
6. О рассмотрении отчета по проведенным мероприятиям контроля.
7. О мотивационной и компенсационной политике.
8. Об утверждении документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 16.0).
9. Об установлении контрольных показателей операционного риска, риска информационной безопасности и операционной надежности на 2025 г.
10. О рассмотрении актуализированных контрольных показателей операционного риска на Q4 2024 год.
11. О рассмотрении вопроса необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК.
12. Об утверждении документа «Профиль рисков ООО «ХКФ Банк», 2025».
13. Об утверждении документа «Стратегия управления рисками и капиталом в ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0).
14. Об утверждении документа «Порядок определения необходимого капитала для покрытия рисков в ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0).
15. Об утверждении документа «Процедуры стресс-тестирования рисков в ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0).
16. Об утверждении документа «Политика по управлению ликвидностью и риском ликвидности в ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).
17. Об утверждении документа «Политика по управлению кредитным риском в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
18. Об утверждении документа «Политика по управлению процентным риском банковской книги в ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0).
19. Об утверждении документа «Политика по управлению рыночным риском в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
20. Об отмене действия документа «Политика по управлению значимыми рисками и капиталом в банке и банковской группе ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
21. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2025 г.
22. Об утверждении примерного плана проведения заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк» на 1 квартал 2025 г.
23. Об утверждении документа «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2025 год».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «26» декабря 2024 г.