Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении документа «Положение об организации внутреннего контроля в ООО «ХКФ Банк» (Версия 57).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3796).
2.3.2. Отменить действие документа «Политика по управлению непрерывностью бизнеса ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 16.08.2021, Протокол № 893.
2.3.3. Утвердить документ «Положение об организации внутреннего контроля в ООО «ХКФ Банк» (Версия 57) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3909).
2.3.4. Отменить действие документа «Положение об организации внутреннего контроля в ООО «ХКФ Банк» (Версия 56), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 05.07.2023, Протокол № 968.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2023 г., № 975
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «15» сентября 2023 г.