Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 февраля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2025 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2025 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2024 г.
3. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2024 г.
4. Об утверждении документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (версия 10.0).
5. О рассмотрении отчета Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.
6. О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2024 год.
7. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.
8. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года.
9. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2024 год.
10. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» - биржевых облигаций серии БО-04, БО-07.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «14» февраля 2025 г.