Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
14.02.2025 11:55


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 февраля 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:

В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.2. Об утверждении документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (версия 10.0).

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.3. О рассмотрении отчета Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2024 год.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.6. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.7. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2024 год.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.2.8. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» - биржевых облигаций серии БО-04, БО-07.

«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.2. Утвердить и ввести в действие документ «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4420).

2.3.3. Отменить действие документа «Политика по управлению операционными рисками в ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 22.04.2024 г., Протокол № 995.

2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в СКК, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.7. Вынести отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2024 год на утверждение Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк».

2.3.8. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2024 года (Документ хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.9. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2024 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.10. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк»:

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-04, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020400316B;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-07, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020700316B.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 г., № 1026.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании

Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина

3.2. Дата «14» февраля 2025 г.