Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 октября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 3 квартал 2024 г.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.2. О выходе из состава членов Национальной финансовой ассоциации» (НФА).
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.3. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за сентябрь 2024 и за 9 месяцев 2024 года.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за 3 квартал 2024 г. (Отчет хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. В связи проводимыми мероприятиями по объединению бизнеса ООО «ХКФ Банк» на платформе ПАО «Совкомбанк», принять решение о выходе из состава членов Национальной финансовой ассоциации» (НФА).
2.3.3. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за сентябрь 2024 и за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением № 1 (Приложение № 1 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.4. Утвердить и ввести в действие плановую структуру капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2024 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу (Приложение № 2 хранится в Службе контроля рисков). Структура рисков включает распределение капитала по основным направлениям деятельности ООО «ХКФ Банк», уровни значимых рисков и определяет предельный размер риска Банка и объем необходимого капитала на его покрытие. Система лимитов включает показатели склонности к рискам, лимиты и сигнальные значения капитала.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2024 г., № 1016.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «25» октября 2024 г.