Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 марта 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2025 год.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.2. О мотивационной и компенсационной политике.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.3. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.4. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.5. О рассмотрении Отчета по проведенным мероприятиям контроля соответствия политики и системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» требованиям действующего законодательства и нормативно правовым актам Банка России.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей операционного риска 2.9-2.10, 2.19-2.21 в целом по Банку на 2025 год (Документ хранится в Службе контроля рисков, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. В соответствии с предложением Комитета по вознаграждениям Банка (Протокол № 84 от 25.03.2025) утвердить Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Протоколу.
2.3.3. Все выплаты, указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу произвести не позднее 6 апреля 2025 года.
2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за декабрь 2024 и за 12 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 3 (Приложение № 3 хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 1 квартал 2025 года (Документ хранится в УВА, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля соответствия политики и системы оплаты труда Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» требованиям действующего законодательства и нормативно правовым актам Банка России от 17 марта 2025 года (Документ хранится в УВК, согласно действующей номенклатуре дел).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2025 г., № 1028.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «27» марта 2025 г.