Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.01.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Меморандум о Финансовом примирителе (финансовом омбудсмене) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Версия 3.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об отмене действия документа «Политика рассмотрения жалоб, поступающих в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска операционной надежности на IV квартал 2022 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на III и IV кварталы 2022 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. Об утверждении документа «Положение о порядке формирования в ООО «ХКФ Банк» резервов по операциям на денежном межбанковском рынке и операциям РЕПО» (Версия 10.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. Об утверждении документа «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.8. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за IV квартал 2022 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.9. О рассмотрении и утверждении Оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2023 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.10. Об отмене действия документа «Финансовые лимиты должностных лиц ООО «ХКФ Банк» по закупкам товаров, работ и услуг и заявкам на выдачу денежных средств под отчет».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Меморандум о Финансовом примирителе (финансовом омбудсмене) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Версия 3.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3550).
2.3.2. Отменить действие документа «Меморандум о Финансовом примирителе (финансовом омбудсмене) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 12.11.2015 г., Протокол № 624.
2.3.3. Отменить действие документа «Политика рассмотрения жалоб, поступающих в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 29.12.2021 г., Протокол № 902.
2.3.4. Утвердить документ «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3565).
2.3.5. Отменить действие документа «Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 31.10.2022, Протокол № 942.
2.3.6. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска операционной надежности на IV квартал 2022 года. (Документ хранится в Службе контроля рисков).
2.3.7. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на III и IV кварталы 2022 года. (Документ хранится в Службе контроля рисков).
2.3.8. Утвердить документ «Положение о порядке формирования в ООО «ХКФ Банк» резервов по операциям на денежном межбанковском рынке и операциям РЕПО» (Версия 10.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3581).
2.3.9. Отменить действие документа «Положение о порядке формирования в ООО «ХКФ Банк» резервов по операциям на денежном межбанковском рынке и операциям РЕПО» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 21.02.2020 г., Протокол № 831.
2.3.10. Утвердить документ «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в ООО «ХКФ Банк» (Версия 11.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3607).
2.3.11. Отменить действие документа «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 30.09.2021 г., Протокол № 897.
2.3.12. Рассмотреть и утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» за IV квартал 2022 года (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.13. Рассмотреть и утвердить Оценку состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2023 года (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.14. Отменить действие документа «Финансовые лимиты должностных лиц ООО «ХКФ Банк» по закупкам товаров, работ и услуг и заявкам на выдачу денежных средств под отчет», утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 18.10.2021 г., Протокол № 898.
2.3.15. Предоставить право утверждения финансовых лимитов должностных лиц ООО «ХКФ Банк» по закупкам товаров, работ и услуг и заявкам на выдачу денежных средств под отчет Председателю Правления ООО «ХКФ Банк».
2.3.16. Доверенности и иные документы, выданные в рамках финансовых лимитов, указанных в пункте 11.1., считать действительными.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2023 г., № 949
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «20» января 2023 г.