Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О классификационной группе ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01.07.2023 г.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за I полугодие 2023 г.
3. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» по проведенным мероприятиям контроля от 10.08.2023 г.
4. Об утверждении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 2 квартал 2023 г.
5. Об утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 1 полугодие 2023 г.
6. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за июнь 2023 и за 6 месяцев 2023 года.
7. О рассмотрении сигнального значения контрольного показателя уровня операционного риска информационной безопасности.
8. О рассмотрении Отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2 квартал 2023 года ООО «ХКФ Банк».
9. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
10. Об отмене действия документа «План восстановления финансовой устойчивости группы ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
11. Об одобрении сделок.
12. Об одобрении вклада в имущество Общества.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «18» августа 2023 г.