Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 января 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Изменения № 02 к документу «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении документа «Изменения № 01 к документу «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0).
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении оценки состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2025 г.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.2.4. О проведении оценки эффективности работы Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» и рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.
«за» - единогласно «против» - нет «воздержалось» - нет голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Изменения № 02 к документу «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 4403).
2.3.2. Утвердить документ «Изменения № 01 к документу «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 4404).
2.3.3. Рассмотреть и утвердить оценку состояния корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк» по состоянию на 01 января 2025 г. (Документ хранится в Управлении внутреннего контроля, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, указанную в отчете Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год (Отчет хранится в Блоке по работе с людьми, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Признать эффективной работу Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год.
2.3.6. Вынести отчет Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» за 2024 год на утверждение Общего собрания участников ООО «ХКФ Банк».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 января 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 января 2025 г., № 1023.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «17» января 2025 г.