Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2025г.

2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 4 от 17.04.2025г.

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Установление даты, времени, места и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».

Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» 22 мая 2025 года. Способ принятия решения: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Время проведения заседания – 16-00 час.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 15-00 час.

Место проведения заседания: г.Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.1, стр.2

Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 153035, Иваново-35, а/я 543. Филиал АО «ПРЦ» в г. Иваново.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по 19 мая 2025 года включительно.

Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручно.

Вопрос № 2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 27 апреля 2025 года.

Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора общества.

Вопрос №4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

РЕШИЛИ: Распределить чистую прибыль по результатам 2024 года в сумме 304 715 284,48 руб. следующим образом:

- 88 500 000 руб — дивиденды;

- 35 000 000 руб — фонд для выплаты премий;

- 10 000 000 руб — фонд социального развития;

- 171 215 284,48 — нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,75 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 2 июня 2025г.

Вопрос № 5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год».

Вопрос № 2. Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль по результатам 2024 года в сумме 304 715 284,48 руб. следующим образом:

- 88 500 000 руб — дивиденды;

- 35 000 000 руб — фонд для выплаты премий;

- 10 000 000 руб — фонд социального развития;

- 171 215 284,48 — нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,75 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 2 июня 2025г.»

Вопрос № 3. Формулировка решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Серегин Олег Владимирович

2. Серегин Вадим Олегович

3.Янин Владимир Иванович

4. Рыбкина Ирина Юрьевна

5. Потокина Ирина Владимировна

Вопрос №4. Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бусаров Владимир Павлович

2. Миронова Мария Александровна

3. Цыбух Елена Петровна».

Вопрос № 5. Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

Вопрос № 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ: Утвердить подготовленный текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в информационно-коммуникационной сети Интернет в срок до 30 апреля 2025 года.

Направить бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, простыми письмами до 30 апреля 2025 года.

Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Вопрос № 8. О предоставлении информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров в следующем составе:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

- аудиторское заключение;

- годовой отчет общества за 2024 год;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты), и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества с указанием наличия или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание;

- информация об акционерном соглашении;

- рекомендации совета директоров по размеру и порядке выплаты дивидендов;

- проекты решений общего собрания;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение внутреннего аудита

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.О. Серегин

3.2. Дата 17.04.2025г.