Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”<BR>14.04.2025 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14.04.2025г.</P>
<P>     2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято  соответствующее решение: 17.04.2025г.   </P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1. Установление даты, времени, места и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».</P>
<P>2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым  общим собранием акционеров.</P>
<P>3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.</P>
<P>5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. </P>
<P>7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</P>
<P>8. О предоставлении информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым  общим собранием акционеров, при подготовке к  проведению годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные  (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.О. Серегин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2025г.</P>