Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 08.07.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.07.2024
Повестка дня:
1. Установление даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. О предоставлении информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 08.07.2024г.