Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения заочного общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153035, г.Иваново, а/я 543, Филиал АО «ПРЦ» в г.Иваново. При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по 30 мая 2024г включительно.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 мая 2024 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 08 мая 2024 года с 9-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, главный корпус завода:
- неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;
- работающие на заводе акционеры – в приемной генерального директора.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03932-А, дата государственной регистрации 14.10.1993г.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» принято 26 апреля 2024 г, протокол № 5 от 26 апреля 2024г года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 26.04.2024г.