Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”<BR>24.05.2023 16:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>  2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Номер выпуска 1-01-03932-А, дата государственной регистрации 14.10.1993</P>
<P>     2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято  соответствующее решение: 24.05.2023    </P>
<P>2.3.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 1 от  24.05.2023</P>
<P>2.4. Состав совета директоров: 5 человек, присутствуют: 5 человек, кворум есть.</P>
<P>2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1.Избрать председателем совета директоров общества  Серегина Олега Владимировича</P>
<P>
</P>
<P> “За” – 5 голосов – 100%;</P>
<P>     “Против” – нет;</P>
<P> “Воздержался” – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос  2. Продлить полномочия действующего генерального директора Общества Серегина Вадима Олеговича сроком на 1 (один) год. Поручить Серегину Олегу Владимировичу подписать трудовой договор с генеральным директором.</P>
<P>“За” – 5 голосов – 100%;</P>
<P>     “Против” – нет;</P>
<P> “Воздержался” – нет.</P>
<P>
</P>
<P>                Вопрос № 3. Назначить секретарем совета директоров общества Миронову Марию Александровну.</P>
<P>
</P>
<P> “За” – 5 голосов – 100%;</P>
<P>     “Против” – нет;</P>
<P> “Воздержался” – нет.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.О. Серегин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>