Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г.Москва, г.Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1 стр. 2
Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.00
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 153035, г.Иваново, а/я 543, Филиал АО «ПРЦ» в г.Иваново. При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по 19 мая 2025г включительно.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2025г.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 30 апреля 2025 года с 9-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, главный корпус завода:
- неработающие на заводе акционеры – в помещении отдела кадров;
- работающие на заводе акционеры – в приемной генерального директора.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03932-А, дата государственной регистрации 14.10.1993г.
Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» принято 17 апреля 2025 г, протокол № 4 от 17 апреля 2025г года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 17.04.2025г.