Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2024г.
2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 5 от 26.04.2024г.
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ».
РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» 31 мая 2024 года в форме заочного голосования.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 31 мая 2024 г
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 153035, Иваново-35, а/я 543. Филиал АО «ПРЦ» в г. Иваново.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по 30 мая 2024 гвключительно.
Вопрос № 2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 06 мая 20243 года.
Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Вопрос №4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
РЕШИЛИ: Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года в сумме 36 206 837,45 руб. следующим образом:
- 25 960 000 руб — дивиденды;
- 10 246 837,45 руб — фонд оказания финансовой помощи
Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,22 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 11 июня 2024г.
Вопрос № 5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос №1. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год».
Вопрос № 2. Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года в сумме 36 206 837,45 руб. следующим образом:
- 25 960 000 руб — дивиденды;
- 10 246 837,45 руб — фонд оказания финансовой помощи
Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,22 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 11 июня 2024г.»
Вопрос № 3. Формулировка решения: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Серегин Олег Владимирович
2. Серегин Вадим Олегович
3.Янин Владимир Иванович
4. Рыбкина Ирина Юрьевна
5. Потокина Ирина Владимировна
Вопрос №4. Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бусаров Владимир Павлович
2. Миронова Мария Александровна
3. Цыбух Елена Петровна».
Вопрос № 5. Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».
Вопрос № 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить подготовленный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-коммуникационной сети Интернет в срок до 08 мая 2024 года.
Направить бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами до 09 мая 2024 года.
Вопрос № 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос № 8. О предоставлении информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в следующем составе:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет общества за 2023 год;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты), и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества с указанием наличия или отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание;
- информация об акционерном соглашении;
- рекомендации совета директоров по размеру и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение внутреннего аудита
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-01-03932-А от 14.10.1993г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 26.04.2024г.