Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Порядка определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
5.1. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Порядок определения риск-аппетита) в новой редакции согласно приложению 5.
5.2. Заместителю Председателя Правления, курирующему Дирекцию рисков, в срок до 01.07.2025 инициировать внесение изменений в Порядок определения риск-аппетита согласно поручению, указанному в приложении 6.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025 № 11.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)
М.Ю. Гаврина
3.2. Дата 01.04.2025г.